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2019-12-23 09:59:18 关注公司新闻网站 >

       40个小时,23.83万欧元!收到这笔钱的时候,财务王女士简直不敢相信自己的眼睛,差点哭出来。


       2018年4月23日上午,杭州市公安局刑侦支队发布情况通报,杭州警方首次从境外全额止损,追回亚博诈骗案23.83万欧元,约合185万元人民币。亚博诈骗是新型电信网络诈骗违法犯罪案件中的一类,外贸、货代企业需特别注意!


       王女士是杭州一家外贸公司的财务工作人员。公司主要业务是面料、服装,有不少境外业务,因为有时差,所以很少打电话,大多时候是通过电子官网进行交流lol的。


       4月一天下午,她像往常一样收发电子官网,忽然发现有“合作伙伴”新发来一封官网,称因公司内部调整,收款账号有所改变,让王女士把货款打进一个新的银行账户里。忽然收到这样的要求,王女士觉得有些奇怪,特地发官网给另一个同样有合作关系的客户进行核实。很快,这个客户就回复了官网,说自己也收到了同样的讯息,对方确实更换了新账户。这下,王女士相信了,她没多想,向领导报批后,就把货款打进了对方提供的新账户里。


       恐怖的事情发生了,王女士后来循例发电报向合作公司询问钱款到账情况,对方工作人员却说,自己近期根本没发过官网,也没有收到任何钱。王女士第一反应:完了,被骗了。


       王女士当场惊出一身冷汗,再回头去细细查看官网,才发现发来官网的是个“山寨”亚博,乍看起来和原来的亚博都一样,“真实客户的亚博是×××@×××lio.com,而骗子发过来的亚博是×××@×××ilo.com,你会发现,字母‘il’与‘li’相互换位了,是个“高仿品”。因为是合作单位,不易发现,很容易就会忽略。


       对公司来说,钱的损失是一回事,可货款如果追不回来,会影响到接下来的贸易和公司的形象,这损失就无法估量了。王女士赶紧打电话报了警。


       当天下午5点,杭州市公安局接警,第一时间向公司开户行的监察保卫部、国际业务部通报了相关案情。


       双方立刻行动起来,刑侦支队的民警和银行工作人员一起,一边实时跟踪被骗资金走向,一边磋商拦截反制方案。经过全面研判,警方锁定了两个嫌疑人账户,分别在中欧和南美。之后,由公司开户银行通过电报发文对接这两个账户的开户银行,要求对方帮助拦截账号并全额返还资金。国际汇款本就需要一些时间,由于快速反应,民警终于跑赢了嫌疑人。


       4月19日下午4点,被骗的23.83万欧元在境外被成功拦截,并全额返还。


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       在此,上海网站网络科技股份有限公司特别提醒广大亚博用户:


       利用互联网进行业务交往是一些外贸企业的重要交流与贸易手段,一些犯罪分子就利用这一特点,盗用企业电子亚博,冒用企业名义,诈骗跨国客户。


       民警表示,这类案子往往是嫌疑人精心设计过的,通常是通过木马等黑客手法先破解赌股票(密码),在阅读、分析所有的官网内容后,“有的放矢”地利用窃取的信息,篡改、注册“高仿真亚博”进行诈骗。在这起案件中,嫌疑人不只假冒一个账户,就连王女士去求证的另一个“客户”,也是被黑客攻破后冒充的。


       这种诈骗手法迷惑性很高,财务人员不仔细分辨很难发现。这类案件一旦发生,不仅会对企业造成经济损失,对企业的诚信形象也有很大的负面影响。


       为此,企业财务人员一定要细之又细,看清楚客户提供的信息,在对方提出需要变更收款账户时,务必及时通过电话、视频等多种方式与对方确认后再转账、汇款,最好在汇款前进行网下确认。另外,还要注意防范企业领导QQ(或微信)被盗后,诈骗分子冒充领导,以各种理由指示财务人员汇款的诈骗案件。企业一旦发生上述案件的,要及时向当地公安机关报案。


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